НЕЗАКОННЫЕ ИНОСТРАННЫЕ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ КАЗИНО ЧАСТО ПОСТУПАЮТ ПРЯМО В НЕДВИЖИМОСТЬ ВАНКУВЕРА

site5Трудно поверить в ужасающие истории, которые журналист-расследователь Сэм Купер из Postmedia пишет об отмывании сотен миллионов долларов восточноазиатских денег через казино в Ванкувере и о переходе многих из них в дорогостоящую недвижимость города.

Тем не менее, Купер продолжает четко определять, используя безупречные источники высокого уровня, транснациональные связи между торговцами наркотиками из Китая, казино в Ванкувере и рынком жилья в городе.

Купер в своих статьях-расследованиях был настолько убедителен, что генеральный прокурор Британской Колумбии Дэвид Эби положил конец бездействию в отношении отмывания денег в казино и инициировал расследование под руководством Питера Германа.

С легкой руки Сэма Купера, азиатско-тихоокеанскую сеть коррупции, наркотиков, уклонения от уплаты налогов и отмывании денег в недвижимость стали называть «Моделью Ванкувера».

Казино Большого Ванкувера стали печально известными тем, что помогли отмыть миллиарды долларов «грязных» денег путем, в частности, инвестирования их в строительство домов и квартир в Ванкувере.

Купер говорит, что его источники «очень сильно рисковали», чтобы выявить, каким образом высокопоставленные китайские игроки, называемые «киты», собирали незаконные деньги в азартных играх, особенно в River Rock Casino в Ричмонде.

Используя закон о свободе информации, Купер получил отчеты, в которых должностное лицо из Lottery Commission отметила, что 97 из 100 ведущих игроков казино были из Восточной Азии.

Купер также обнародовал отчеты, в которых предполагалось, что каждый четвертый из 100 беглецов из Китая (разыскиваемых за финансовые преступления) живет в Канаде, многие из которых, как полагают, находятся в Британской Колумбии.

Один из игроков в Ванкувере – это Лай Чансин, предполагаемый вдохновитель операции по контрабанде наркотиков на миллиард долларов в Китае – владеет недвижимостью в Ричмонде.

Аудит восьмисот VIP-игроков в River Rock Casino показал, что наиболее распространенной профессией в их среде была «недвижимость». Почти половина их транзакций на сумму 53 миллиона долларов за один год были отмечены как «подозрительные».

Вторая и третья наиболее распространенные профессии среди крупнейших игроков были «владелец бизнеса» и «строительство».

Многие игроки с высокими ставками в River Rock Casino  также заявили о себе как «домохозяйка» или «студент» – как в случае с одним молодым игроком, который принес более 819 000 долларов наличными, чтобы купить фишки казино.

Следователи считают, что домохозяйки и студенты часто используются в качестве поддельных «номинантов», чтобы скрыть истинный источник богатства в отмывании денег и в мошеннических схемах с недвижимостью Ванкувера.

Анна Фадина, риэлтор
Тел: 778-991-1429

Leave a reply